Самые читаемые
Банки продолжают терять доверие у ЦБ России
Отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации ОАО «НАБ «Крайний Север»
Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом Банка России отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации ОАО «НАБ «Крайний Север».
Лицензия на осуществление банковских операций отозвана в связи с неоднократным нарушением ОАО «НАБ «Крайний Север» в течение одного года требований статьи 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
ОАО «НАБ «Крайний Север» не соблюдало установленные законодательством сроки и порядок направления в Росфинмониторинг сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю, а также не осуществляло надлежащим образом идентификацию своих клиентов.
В начале февраля текущего года руководством кредитной организации был утрачен контроль за деятельностью Московского филиала банка.
В первой половине февраля 2008 года группой резидентов – клиентов Московского филиала НАБ «Крайний Север» в пользу нерезидентов по сомнительным сделкам, связанным с продажей нерезидентами товаров резидентам на территории Российской Федерации и с коммерческим кредитованием резидентами нерезидентов при импорте товаров, были переведены денежные средства в общем объеме около 10 млрд. рублей. Денежные средства по таким сделкам переводились на счета нескольких юридических лиц – нерезидентов (зарегистрированы в Великобритании, на Британских Виргинских островах и в Белизе), открытые в филиале, а также на счета иностранных компаний, открытые в банках Украины, Киргизии, Молдавии, Латвии, Литвы, Эстонии, Кипра, в том числе через корреспондентские счета одного киргизского и одного украинского банка.
Лента новостей
Спасатели тушат пожар в квартире жилого дома в Мурманске
17:42 – 19 апреля
Жительницу Апатитов задержали с синтетическим наркотиком
17:12 – 19 апреля
Фестиваль семейной психологии пройдёт в Мурманске
16:58 – 19 апреля
Уволен директор Центра детского и юношеского туризма Мурманска
16:17 – 19 апреля
Дорогу к Териберке будут перекрывать на период взрывных работ
16:03 – 19 апреля
Российские власти прорабатывают меры по борьбе с кадровым голодом
15:35 – 19 апреля
Под лёд реки Умба выпустили молодь атлантического лосося
15:07 – 19 апреля
Семейное мероприятие «Будь здоров!» пройдет в Мурманске 21 апреля
14:11 – 19 апреля
За получение взяток в России за год осудили 1914 человек
13:43 – 19 апреля
Мурманская область вновь примет участие во Всероссийском полумарафоне
13:29 – 19 апреля