Банки начали проверять внесение наличных: новые правила — об этом должен знать каждый

Теперь каждая крупная операция по внесению денег на карту будет под пристальным вниманием банковских служб. Подробнее о новых правилах рассказал автор блога Будни юриста.

Целью современных банковских проверок становится отсечение попыток незаконной обналички и легализации средств. Банк обязан проверить происхождение денег, если сумма внесения сильно превышает ваш привычный месячный доход. При этом может быть достаточно суммы, которая не вписывается в ваш обычный финансовый профиль.

Если средства на счёт вносит не владелец карты, то сотрудники могут поинтересоваться, допустимы ли подобные действия. Такая проверка может затянуться, но она нужна для того, чтобы исключить мошеннические схемы.

Ранее мы рассказывали о том, что в России банки стали отказывать в выдаче клиентам их денег.