Фигурантами стали липовые учредители и директора фирм-однодневок
С начала текущего года Мурманской таможней возбуждено 19 уголовных дел, связанных с незаконным выводом денег за рубеж. Фигурантами выступают граждане, которые за вознаграждение предоставляли свои паспорта гражданина Российской Федерации для оформления на их имя фирм-однодневок. В официальных документах они выступали в статусе генерального директора/учредителя, хотя к деятельности фирмы не имели никакого отношения. Часть фигурантов становились учредителями и руководителями сразу нескольких фирм-однодневок.
Как выяснили оперативники, подобные фирмы с подставными руководителями создавались по обе стороны границы. На территории России - в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, в Мурманске и Мурманской области. За рубежом – преимущественно в странах СНГ.
-"Компании имитировали ведение активной внешнеэкономической деятельности, демонстрируя якобы куплю-продажу товаров, в наших случаях крупной промышленной техники, с заключением долгосрочных внешнеторговых контрактов. Оборот составлял сотни миллионов рублей", - рассказал заместитель начальника Мурманской таможни Игорь Черкунов.
Однако, как установили правоохранители, созданная сеть компаний на самом деле предназначалась для незаконного использования и оборота денежных средств, вывода их за пределы страны.
Фото: ИА "Би-порт"
16:21 – 29 марта
15:24 – 29 марта
11:31 – 29 марта
9:42 – 29 марта
8:53 – 29 марта
19:45 – 28 марта
18:41 – 28 марта
17:35 – 28 марта
15:15 – 28 марта
Искусство занимается мистикой человека
Русская культура была в моей душе с рождения
ИИ никогда не заменит музыканта и его живое общение с публикой
Киты поражают воображение и будоражат мечты
Наша цель - поддержать представителей бизнеса
17:17 – 29 марта
16:21 – 29 марта
15:24 – 29 марта
14:29 – 29 марта
17:17 – 29 марта
16:02 – 29 марта
15:28 – 29 марта
| Банк | 1 USD | 1 EUR |
|---|---|---|
| Александровский | 80.50 / 83.50 | 93.50 / 95.50 |
| БАНК «МСКБ» | 74.00 / 83.00 | 92.00 / 96.00 |
| МОРСКОЙ БАНК | 78.00 / 82.00 | 91.50 / 95.50 |
| Совкомбанк | 78.60 / 83.60 | 92.30 / 95.30 |
| Форабанк | 79.00 / 82.20 | 93.00 / 95.30 |
12:19 – 28 марта
17:15 – 27 марта
14:45 – 27 марта
13:32 – 27 марта