Самые читаемые
Мурманские таможенники возбудили 19 уголовных дел по незаконному выводу денег за рубеж
Фигурантами стали липовые учредители и директора фирм-однодневок
С начала текущего года Мурманской таможней возбуждено 19 уголовных дел, связанных с незаконным выводом денег за рубеж. Фигурантами выступают граждане, которые за вознаграждение предоставляли свои паспорта гражданина Российской Федерации для оформления на их имя фирм-однодневок. В официальных документах они выступали в статусе генерального директора/учредителя, хотя к деятельности фирмы не имели никакого отношения. Часть фигурантов становились учредителями и руководителями сразу нескольких фирм-однодневок.
Как выяснили оперативники, подобные фирмы с подставными руководителями создавались по обе стороны границы. На территории России - в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, в Мурманске и Мурманской области. За рубежом – преимущественно в странах СНГ.
-"Компании имитировали ведение активной внешнеэкономической деятельности, демонстрируя якобы куплю-продажу товаров, в наших случаях крупной промышленной техники, с заключением долгосрочных внешнеторговых контрактов. Оборот составлял сотни миллионов рублей", - рассказал заместитель начальника Мурманской таможни Игорь Черкунов.
Однако, как установили правоохранители, созданная сеть компаний на самом деле предназначалась для незаконного использования и оборота денежных средств, вывода их за пределы страны.
Фото: ИА "Би-порт"
Лента новостей
Образовательным учреждениям Мурманской области передали 21 автобус
16:56 – 26 декабря
ВТБ назвал три сценария с ключевой ставкой в 2025 году
16:42 – 26 декабря
"Спорткульт51" планируют переименовать в "Событие51"
16:27 – 26 декабря
Снижение промышленного производства фиксируется в Мурманской области
15:55 – 26 декабря
Депутаты предложили полностью запретить вейпы для россиян
15:07 – 26 декабря
Почтовые отделения в Мурманской области будут закрыты 1 января
14:53 – 26 декабря
Мурманскую область назвали самым уравновешенным регионом России
14:38 – 26 декабря
Отправление теплохода "Клавдия Еланская" перенесли ещё на сутки
14:09 – 26 декабря
Российские производители удобрений установили новый производственный рекорд
13:54 – 26 декабря
Без горячей воды останутся жильцы 91 дома в Мурманске с вечера 26 декабря
12:57 – 26 декабря