Переводить деньги между своими счетами стало опасно: придётся доказывать, что это не отмывание средств — от ужасных последствий страховки нет
Чем опасно переводить деньги между своими счетами
Люди часто переводят свои деньги между своими счетами на разные карты. О том, чем это опасно, рассказали на Дзен-канале «Российская газета».
Человек ничего подозрительного не делает. Переводит свои деньги на свои же карты. Однако банковские алгоритмы, которые мониторят операции, могут расценить их, как подозрительные.
Они не фиксируют, кто именно делает перевод. Все, что они замечают — это перемещение денег и регулярное поступление их на какой-либо счёт.
Также для банка подозрительно, если на карту вносятся крупные суммы в случае, если источник их появления подтвердить нельзя. В этом случае у банка могут быть вопросы.
У человека могут попросить справку о доходах или документы, подтверждающие происхождение денег. Если человек отчитается, никаких последствий не будет. Если проигнорирует требования, счета заблокируют и передадут информацию в Росфинмониторинг.
Ужесточение требований к финансовым операциям связано с борьбой с отмыванием доходов. Под подозрение попадают операции с крупными суммами, которые совершаются часто.
Ранее мы рассказывали про новую схему мошенников.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Спонтанные покупки можно контролировать в полярную ночь: советы финансового эксперта — как не тратить деньги зря и не захламлять дом
Приходите завтра: доля отказов в кредитах к концу 2025 года выросла до 83% — банки ужесточили требования к заёмщикам
Забытые вклады и счета в банках: что происходит с деньгами, если владелец не даёт о себе знать годами — какая сумма там в России
С деньгами всегда порядок: приметы, притягивающие финансовую удачу — что нужно сделать в доме
Полное лунное затмение в Деве 3 марта 2026: кого из знаков Зодиака ждёт финансовый прорыв?
В России выросла просрочка по кредитам: девелоперы задерживают платежи банкам — с чем это связано
Интересное
Подумайте дважды, перед тем, как заводить: 5 пород собак, которых сложно воспитывать — что надо учитывать
16:02 – 4 февраля
Отпуск в Узбекистане: традиции, удивляющие туристов в стране — почему у нас не так
13:02 – 4 февраля
Делаю торт без выпечки: желатин тоже не использую — из простых продуктов получается отличный шоколадный десерт
11:04 – 4 февраля
Анна Митянина отреагировала на убийство 9-летнего мальчика в Петербурге: ребёнок не ходил в школу — его похитили на парковке, где он мыл машины
9:02 – 4 февраля
Пластиковые окна не панацея от продувания: почему появляется сквозняк — распространённые причины
7:04 – 4 февраля
Смартфон на зарядке нагревается: распространённые причины — каких проблем можно избежать
5:01 – 4 февраля
Ржавые гвозди не выбрасываю: втыкаю их рядом с помидорами, огурцами и перцами в саду — растения крепнут на глазах
2:01 – 4 февраля
За неиспользование или неправильное использование загородных участков их хозяев теперь будут наказывать: узнайте — как
1:31 – 4 февраля
Виновникам ДТП придётся раскошелиться: какие изменения запланированы в ОСАГО — чего ждать водителям и страховщикам
23:03 – 3 февраля
Натяжные потолки больше не в моде: 4 современных тренда вместо них — обзор от дизайнера интерьера
22:29 – 3 февраля
