Переводить деньги между своими счетами стало опасно: придётся доказывать, что это не отмывание средств — от ужасных последствий страховки нет
Чем опасно переводить деньги между своими счетами
Люди часто переводят свои деньги между своими счетами на разные карты. О том, чем это опасно, рассказали на Дзен-канале «Российская газета».
Человек ничего подозрительного не делает. Переводит свои деньги на свои же карты. Однако банковские алгоритмы, которые мониторят операции, могут расценить их, как подозрительные.
Они не фиксируют, кто именно делает перевод. Все, что они замечают — это перемещение денег и регулярное поступление их на какой-либо счёт.
Также для банка подозрительно, если на карту вносятся крупные суммы в случае, если источник их появления подтвердить нельзя. В этом случае у банка могут быть вопросы.
У человека могут попросить справку о доходах или документы, подтверждающие происхождение денег. Если человек отчитается, никаких последствий не будет. Если проигнорирует требования, счета заблокируют и передадут информацию в Росфинмониторинг.
Ужесточение требований к финансовым операциям связано с борьбой с отмыванием доходов. Под подозрение попадают операции с крупными суммами, которые совершаются часто.
Ранее мы рассказывали про новую схему мошенников.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Выбрасывала эти банки годами: 5 гениальных идей для консервных банок, сэкономят тысячи
Кому повезёт после 11 августа? Названы три знака Зодиака — проверьте, есть ли вы в их числе
Копить без налогов станет сложнее: новые правила по вкладам — смотрите, чтобы вам не урезали льготы
Притягиваем миллионы: выберите брошь — узнайте свою стратегию успеха
Деньги — на ветер: 3 совсем недешёвых продукта из магазина, на которых нас откровенно обманывают
Новые доходы и выгодные контракты: какие знаки зодиака могут разбогатеть этой весной
Интересное
Теплица в октябре: агроном раскрыл сидераты для рекордного урожая — земля отдыхает, вредители гибнут, а весной грядки черные и рыхлые, как пух
21:53 – 27 сентября
Ледяная шуба в морозилке? Флакон из аптеки за 50 рублей растопит наледь за 10 минут — продукты не пострадают
18:46 – 27 сентября
Овсяно-кабачковые оладьи за 15 минут: хрустят как чебуреки, внутри тают, полезнее блинов втрое — дети просят добавку
15:34 – 27 сентября
Лук-севок сгнил к весне? 3 проверенных способа хранения, при которых ни одна луковица не пропадет, а урожай удвоится
12:23 – 27 сентября
Пекинская капуста и горчица: салат без майонеза за 5 минут — хрустит громко, талия тоньше, гости сметают первым
9:11 – 27 сентября
Сахар в крови скачет? Эндокринолог назвал 5 фруктов, которые можно есть без страха — глюкоза стабильна, витамины в каждом кусочке
6:05 – 27 сентября
Стены как в парижском дворце за 300 рублей: молдинги с Ozon скрывают стыки, а ремонт проходит без единой пылинки
2:41 – 27 сентября
Салат с мидиями и моцареллой за 7 минут: итальянский вкус, от которого муж в восторге, а фигура говорит спасибо
23:11 – 26 сентября
Герань в сентябре: одна щепотка удобрения — цветёт до заморозков, куст шаром, соседи завидуют
20:04 – 26 сентября
Чайный гриб погибает? Три шага реанимации, после которых напиток снова газированный, а банка живёт десятилетиями
16:54 – 26 сентября
