16+
Информационное агентство «Би-порт» Новости Мурманска и Мурманской области
14:40 Пятница 29 марта 2024

Новые правила контроля обращения с деньгами вступают в силу с 10 января

7:34 – 10 января 2021

Теперь любые операции от 600 тысяч рублей будет отслеживать Росфинмониторинг

В России с 10 января вступают в силу поправки к закону «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем». Изменения коснутся переводов, снятия денег в банкоматах и обращения с наличными.

Усиливается контроль за почтовыми переводами на сумму больше 100 тысяч рублей и возврат средств со счетов операторов связи на ту же сумму. Еще одна из поправок - усиление контроля за операциями с наличными на сумму больше 600 тысяч рублей. Теперь информация о снятии или зачислении такой суммы на счет в банке будет передаваться в Росфинмониторинг для анализа. При этом операции блокироваться не будут.

Лента новостей