Банки начали уточнять информацию о родстве между отправителем и получателем денег

Банки начали запрашивать информацию о родственной связи между отправителем и получателем денег. Как сообщило РИА Новости, данные уточняют в случае перевода крупной суммы.

В случае, если возникает необходимость, банк может заблокировать перевод. После этого кредитный специалист связывается с человеком, просит продиктовать данные получателя денег и подтвердить, является ли он родственником.

В России продолжают уделять внимание мерам по борьбе с мошенниками. К примеру, переводы самому себе по СБП могут включить в перечень признаков мошенничества. Отмечается, что это будет работать в том случае, если в этот же день будет попытка перевода средств тому человеку, которому не переводили деньги в течение полугода.

Поскольку нередки случаи мошенничества, связанные с недвижимостью, здесь тоже предложена инициатива. Депутаты Госдумы предложили ввести период охлаждения при продаже квартиры. Если мера вступит в силу, у владельца квартиры будет семь дней на размышления и понимание, является ли решение о продаже его личным или же он оказался под влиянием мошенников. Кроме того, продавец недвижимости должен будет доказать, что ему есть где жить после завершения сделки.

Среди ограничительных мер отмечается и период охлаждения при оформлении кредитов. Его продолжительность зависит от суммы займа - от четырёх часов до нескольких дней.

Фото: Екатерина Громова / архив