У российских банков появилось больше поводов отказывать в валютных операциях

Президент России Владимир Путин одобрил закон, расширяющий основания для отказа в валютных операциях. Изменения были внесены в Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» и в Кодекс об административных правонарушениях, пишут «Известия».

«Федеральным законом уполномоченным банкам предоставляется возможность отказывать клиентам в проведении валютных операций, если они противоречат требованиям валютного законодательства Российской Федерации, а также в случае непредставления документов, представления недостоверных документов либо представления документов, не соответствующих установленным требованиям», — говорится в справке Государственно-правового управления.

Законом увеличивается перечень информации, которую необходимо предоставить банкам для осуществления внешнеторговой деятельности. Также уточняются положения российского Кодекса об административных правонарушениях. Предусматривается ответственность за осуществление незаконных валютных операций и нарушение требования о репатриации денежных средств, путем дифференциации штрафов.

Должностные лица, повторно нарушившие требования валютного законодательства и актов органов валютного контроля, могут быть дисквалифицированы на срок от шести месяцев до трех лет.