Стали известны подробности уголовных дел в отношении Баблумяна и Шанкояна

Бывшего представителя правительства Мурманской области в Москве Ашота Баблумяна обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ) и трёх эпизодах вывода денег из России (пункт «б» части 3 статьи 193.1 УК РФ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебные материалы.

Следствие считает, что обвиняемый организовал преступную группу не позднее 2022 года для хищения денежных средств, в том числе из бюджета Мурманской области, и вывода за рубеж через подконтрольные юрлица.

Его сообщником был Оганес Шанкоян — предприниматель, осуществлявший деятельность в Мурманске. Он является учредителем 11 компаний.

Шанкояна обвиняют в совершении мошенничества в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). Он занимался организаций бесперебойной работы подконтрольных юрлиц, их участием в закупках и заключением договоров с организациями, подведомственными государственным учреждениям Мурманской области. С помощью подконтрольных юрлиц Шанкоян обеспечивал вывод денег за границу через валютные операции по подложным документам, считают следователи.

Ранее подконтрольный Шанкояну «Север строй» заключил госконтракт с ГОКУ «Управление капитального строительства Мурманской области» на сумму более 132,7 миллиона рублей. Фирма обязалась разработать проектную документацию и провести капитальный ремонт здания «Центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи» («Полярная звезда»). Подрядчику перечислили аванс в размере 38,8 миллиона рублей, который в дальнейшем был распределён между подконтрольными организациями под видом договора займа. Компания не выполнила работы по госконтракту и не вернула деньги заказчику.

Отмечается, что схему по выводу денег за рубеж придумал Баблумян. В 2022 году рыбодобывающая компания «Звезда моряка», учредителем которой является Шанкоян, заключила с киргизской фирмой «Азия Транс Трэвл» договор займа на 20 миллионов рублей сроком на два месяца. Шанкоян давал указания продлевать срок. Под видом оплаты процентов по займу в 2022–2024 годах на счёт иностранной компании были переведены 6 миллионов рублей, а в 2024 году под видом возврата займа — ещё 20 миллионов рублей. При этом директор «Азия Транс Трэвл» по факту не осуществлял функции руководителя и не подписывал договор со «Звездой моряка».

Кроме того, «Аквариум» Шанкояна заключил с компанией «Азия Транс Трэвл» договор на поставку спецтехники. Мурманская компания обязалась перевести аванс в полном объёме, но перевела только часть. В результате это не позволило определить количество и ассортимент товара, его цены и сроки поставки. Компании заключили дополнительные соглашения, в которых размер аванса увеличился. При этом «Аквариум» не полностью выплачивал аванс. В итоге в 2023–2025 годах со счёта «Аквариума» на счёт фирмы из Киргизии было осуществлено 49 переводов на сумму 999 миллионов рублей под видом исполнения условий договора по поставке товаров. Поставок техники в Россию так осуществлено и не было, отмечает издание.

В конце 2023 года другая фирма Шанкояна «Сива-тек» заключила договор с киргизской компанией ООО «Смарт Логистик Групп». Российская фирма перевела заём в размере 30 миллионов рублей на счёт иностранной компании, которая для создания видимости добросовестной сделки перевела в качестве процентов по займу более одного миллиона рублей. При этом подписи на договоре займа были изготовлены посредством монтажа в компьютерной программе, утверждают следователи.

Ашот Баблумян и Оганес Шанкоян были арестованы. Сейчас они находятся под стражей в Москве.

Поделиться в соцсетях:

Артур Федоськов