Самые читаемые
При обмене валюты на сумму более 15 тысяч рублей потребуется полная идентификация
Действующее законодательство позволяет не идентифицировать гражданина при покупке или продаже наличной иностранной валюты на сумму до 15 тысяч рублей либо её эквивалента в иностранной валюте
Новые правила идентификации банками клиентов вступят в силу с 27 декабря.
Положение Банка России «Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» принято в соответствии с требованиями Федерального закона.
Действующее законодательство позволяет не идентифицировать гражданина при покупке или продаже наличной иностранной валюты на сумму до 15 тысяч рублей либо её эквивалента в иностранной валюте. Если сумма выше, идентификация проводится на основе документа, удостоверяющего личность.
Поученные сведения кредитная организация вносит в анкету, которую оформляет в соответствии с положением Банка России № 499-П различными способами. Это может быть сделано на основе использования реестров операций с наличной валютой. Они оформляются самими организациями, в них включены необходимые для идентификации данные гражданина.
Таким образом, граждане не обязаны самостоятельно заполнять анкеты, опросные листы и т.п. Положение также не возлагает на кредитные организации дополнительных обязанностей по идентификации, кроме предусмотренных законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Фото: svopi.ru
Лента новостей
Морковь и яблоки больше всего подорожали в Мурманской области
16:44 – 28 марта
Дело убийцы-расчленителя рассматривают в суде Мурманска
15:51 – 28 марта
За сутки специалисты осмотрели 35 нежилых объектов Мурманска
15:28 – 28 марта
Длительный срок грозит жителю Оленегорска за 48 наркопреступлений
15:07 – 28 марта
В Мончегорске сгорела деревянная постройка
14:53 – 28 марта
Какие законы вступят в силу в апреле
14:40 – 28 марта
Строительство нового корпуса начальной школы продолжается в Печенге
14:26 – 28 марта
Глава Минвостокразвития РФ рассказал о милитаризации Арктики
13:42 – 28 марта
Полицейские нашли у жительницы Кировска 24 свертка с наркотиками
13:27 – 28 марта
Призеры Олимпийских игр посетят студию мурманского радио
13:13 – 28 марта
Во дворах и вдоль дорог Мурманска установят почти 11 тысяч ламп
12:59 – 28 марта
Проезд по "Серебрянке" и дорогу на Териберку закроют
12:45 – 28 марта
Зданию строящейся школы в Мурманске присвоили адрес
12:17 – 28 марта