Действующее законодательство позволяет не идентифицировать гражданина при покупке или продаже наличной иностранной валюты на сумму до 15 тысяч рублей либо её эквивалента в иностранной валюте
Новые правила идентификации банками клиентов вступят в силу с 27 декабря.
Положение Банка России «Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» принято в соответствии с требованиями Федерального закона.
Действующее законодательство позволяет не идентифицировать гражданина при покупке или продаже наличной иностранной валюты на сумму до 15 тысяч рублей либо её эквивалента в иностранной валюте. Если сумма выше, идентификация проводится на основе документа, удостоверяющего личность.
Поученные сведения кредитная организация вносит в анкету, которую оформляет в соответствии с положением Банка России № 499-П различными способами. Это может быть сделано на основе использования реестров операций с наличной валютой. Они оформляются самими организациями, в них включены необходимые для идентификации данные гражданина.
Таким образом, граждане не обязаны самостоятельно заполнять анкеты, опросные листы и т.п. Положение также не возлагает на кредитные организации дополнительных обязанностей по идентификации, кроме предусмотренных законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Фото: svopi.ru
13:32 – 18 мая
13:14 – 18 мая
12:22 – 18 мая
10:45 – 18 мая
10:31 – 18 мая
Мы с радостью ждем встречи с нашим зрителем
Я разрушаю четвертую стену между публикой и артистом
Искусство занимается мистикой человека
Русская культура была в моей душе с рождения
ИИ никогда не заменит музыканта и его живое общение с публикой
18:14 – 18 мая
17:31 – 18 мая
16:58 – 18 мая
16:16 – 18 мая
18:16 – 18 мая
17:33 – 18 мая
16:21 – 18 мая
| Банк | 1 USD | 1 EUR |
|---|---|---|
| БАНК «МСКБ» | 73.10 / 80.00 | 85.00 / 90.00 |
| МОРСКОЙ БАНК | 74.50 / 76.90 | 87.00 / 91.75 |
| Совкомбанк | 71.70 / 78.20 | 85.65 / 93.65 |
| Форабанк | 74.50 / 76.30 | 89.00 / 91.65 |
16:58 – 18 мая
10:45 – 18 мая
10:31 – 15 мая
16:23 – 14 мая