Двух предпринимателей обвиняют в оплате несостоявшейся перевозки угля со Шпицбергена в Мурманск

В Санкт-Петербурге избрали меру пресечения двум предпринимателям, обвиняемым в оплате несостоявшейся перевозки угля. Об этом 4 февраля сообщила объединённая пресс-служба судов города.

Обвиняемыми являются учредитель киргизской компании-нерезидента ООО «Логистическая компания Ценный груз» и директор ООО «Транс-Груп СПБ».

По данным следствия, учредитель фирмы из Киргизии организовала подписание и предоставление в банковскую организацию подложного договора на доставку угля из Баренцбурга в Мурманск. Документ содержал заведомо недостоверные данные об основаниях, целях и назначении перевода.

В октябре–декабре 2023 года с расчётного счёта петербургской компании был осуществлён перевод более 218 миллионов рублей киргизской фирме за доставку груза. При этом фактически организация работы не выполнила — уголь в российский город на основании договора с «Транс-Груп СПБ» доставил владелец балкера Lago Di Cancano, принадлежащего компании из Объединённых Арабских Эмиратов.

В результате дело было возбуждено по факту перевода особо крупой суммы денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов. Учредителя ООО «Логистическая компания Ценный груз» отправили под домашний арест на два месяца, а директору ООО «Транс-Груп СПБ» избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Поделиться в соцсетях:

Артур Федоськов