16+
Информационное агентство «Би-порт» Новости Мурманска и Мурманской области
17:22 Вторник 3 марта 2026

Объявлен мораторий на применение санкций в рамках "антиотмывочного" закона

10:41 – 23 сентября 2021

Новые правила приведут к увеличению операций по блокировке счетов

Летом этого года были приняты поправки в "антиотмывочный" закон. Они предполагают введение контроля за всеми банковскими операциями адрес некоммерческих организаций, за исключением отдельных НКО. Также требуется отслеживать получение физлицами и юрлицами всех денежных переводов, поступающих с территории иностранного государства из специального списка, утвержденного Росфинмониторингом. Поправки должны вступить в силу с 1 октября. Однако принято решение ввести мораторий на применение санкций по этому закону до 1 апреля 2022 года.

"Банки не могут исполнить новые требования в срок. Затраты на отчетность перед Росфинмониторингом увеличиваются в несколько десятков раз. Кроме того, сам закон не продуман с точки зрения технологии его реализации в банках, - заявил "Известиям" замглавы Национального совета финансового рынка Александр Наумов. - К примеру, под установленные критерии попадают ситуации, когда гражданин сам себе перечислит деньги через иностранный банк, или если человек оформил возврат покупки из зарубежного интернет-магазина и должен получить от него средства".

К тому же, по словам члена комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России Ефима Казанцева, перечень стран, переводы из которых подпадут под обязательный контроль, не будет публиковаться в открытом доступе. Его направят напрямую в банки.

В этой связи эксперты ожидают, что для перестраховки увеличится количество случаев блокировки счетов и транзакций, связанных с переводами денег из-за рубежа. А это создаст неудобства для банковских клиентов.

Фото: "Известия"/Михаил Терещенко

Лента новостей

Наши гости

Эммануэль Форест

Эммануэль Форест

Русская культура была в моей душе с рождения

Ксения Жарко

Ксения Жарко

ИИ никогда не заменит музыканта и его живое общение с публикой

Анастасия Куница

Анастасия Куница

Киты поражают воображение и будоражат мечты

Андрей Дочкин

Андрей Дочкин

Наша цель - поддержать представителей бизнеса

Марта Говор

Марта Говор

Мы начинаем масштабировать своё, северное

Самые читаемые

Кошелёк в руках пенсионерки

На соцподдержку отдельных категорий жителей Мурманской области направили 19 миллиардов за год

17:14 – 3 марта

На палубе судна лежат два крупных тунца.

В Северном бассейне рыбаки с начала года добыли на одну тысячу тонн рыбы больше, чем в прошлом году

16:44 – 3 марта

Гантели в тренажером зале.

Около 200 нарушений законодательства о физической культуре и спорте выявлено в Мурманской области

16:19 – 3 марта

Техника чистит дорогу к Териберке.

Дорогу к Териберке снова закроют

15:57 – 3 марта

Здесь был Юра: легендарное место приземления Гагарина — атмосферный парк, где можно прикоснуться к истории

16:44 – 3 марта

Академическая кулинария: настоящий Александровский борщ — легендарный рецепт с говядиной и копчёностями

16:29 – 3 марта

Подарок в руках у девушки

Самый счастливый день марта: 31 числа открывается окно подарков и приятных сюрпризов

16:20 – 3 марта