Самые читаемые
Центробанк опроверг намерения отслеживать денежные переводы между гражданами
Новую отчетность для кредитных организаций вводить не планируется
Центральный банк России не планирует вводить новую отчетность для кредитных организаций с целью контролировать операции граждан. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на сообщение пресс-службы регулятора.
В Центробанке рассказали, что проводят консультации с отдельными банками и оказывают им методологическую помощь. В частности - в работе с рекомендациями ЦБ о повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов.
"Они касаются противодействия платежам, которые проводятся нелегальным бизнесом в адрес нелегальных онлайн-казино и финпирамид. Мы планируем собирать обезличенные данные от тех банков, которые оказывают услуги по p2p-платежам исключительно при наличии риска использования их платформ для нелегальных операций онлайн-казино и букмекеров", - говорится в сообщении.
Речь идет о злоупотреблениях. Например, огромных суммах за считанные часы в адрес одних и тех же получателей. Уточняется, что внимание привлекают именно "очевидные попытки проведения нелегальных операций".
В регуляторе пояснили, что в случае выявления рисков на основе имеющихся В ЦБ данных и отчетности, у отдельных банков могут запросить обезличенные реестры тех переводов граждан, которые соответствуют определенным критериям. Отмечается, что при этом информация, содержащая в себе персональные данные, запрашиваться не будет.
Тотальный контроль за операциями физических лиц не предполагается, подчеркивают в Банке России. Проводимая работа направлена на выявление отдельных зон риска, связанных с использованием оформленных на подставных физических лиц платежных карт и кошельков криптовалютными обменниками, онлайн-казино и недобросовестными участниками финансового рынка для расчетов с российскими гражданами. Это не затронет субъекты малого бизнеса.
Ранее РБК со ссылкой на три источника на платежном рынке сообщал, что со следующего года ЦБ будет запрашивать у банков информацию о переводах между физическими лицами, в том числе персональные данные отправителя и получателя средств.
Фото: ИА “Би-порт”
Лента новостей
В Мурманске прошли встречи с главами округов
13:33 – 20 апреля
В Североморске отметили День города
12:49 – 20 апреля
Лучших доноров наградили в Мурманской области
12:12 – 20 апреля
Закрыт проезд до Териберки и Туманного
11:31 – 20 апреля
В Мурманске обсудят формирование городской среды
10:39 – 20 апреля
В Мурманской области начинается приём заявлений на разрешения на охоту
10:02 – 20 апреля
Пожар на Кольском проспекте в Мурманске тушили 17 человек
9:26 – 20 апреля
Прохладная с сильным ветром погода ожидается в Мурманской области
8:47 – 20 апреля
Спасатели тушат пожар в квартире жилого дома в Мурманске
17:42 – 19 апреля
Жительницу Апатитов задержали с синтетическим наркотиком
17:12 – 19 апреля
Фестиваль семейной психологии пройдёт в Мурманске
16:58 – 19 апреля
Уволен директор Центра детского и юношеского туризма Мурманска
16:17 – 19 апреля
Дорогу к Териберке будут перекрывать на период взрывных работ
16:03 – 19 апреля
Российские власти прорабатывают меры по борьбе с кадровым голодом
15:35 – 19 апреля