Российские банки стали лучше бороться с отмыванием преступных доходов

Об этом сообщил руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу (ФСФМ) Виктор Зубков.

Выступая на III Международном банковском форуме "Банки России - XXI век", организованном Ассоциацией региональных банков России, глава ФСФМ отметил, что ежедневно из банков поступают 13-15 тысяч сообщений, при этом каждое третье сообщение связано с подозрительными операциями. В 2005 году ФСФМ направила в правоохранительные органы 1 тысячу 405 материалов, содержащих сведения о 36 тысяч финансовых операций, вызывающих обоснованные подозрения в причастности к отмыванию преступных доходов на общую сумму свыше 200 миллиардов рублей. По сравнению с аналогичным периодом минувшего года, число переданных материалов возросло в пять раз, а объем финансовых средств в подозрительных операциях вырос почти втрое. В текущем году только по одному уголовному делу, возбужденному по материалам ФСФМ, сейчас проводится правоохранительная операция по пресечению схемы обналичивания и легализации денежных средств с оборотом свыше 57 миллиардов рублей.

Наша справка

В соответствии с федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" обязательному контролю подлежит операция с денежными средствами или иным имуществом, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 600 тысяч рублей. Сделка с недвижимым имуществом подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 3 миллиона рублей. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны предоставлять сведения о них в уполномоченный орган не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции.

Кроме банков информацию об операции с денежными средствами или иным имуществом, в соответствии с законом, обязаны также предоставлять: профессиональные участники рынка ценных бумаг; страховые организации и лизинговые компании; организации федеральной почтовой связи; ломбарды; организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий; организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и проводящие лотереи; организации, осуществляющие управление инвестиционными фондами или негосударственными пенсионными фондами; организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества.