РОССИЯ/27 декабря - С сегодняшнего дня начали действовать новые правила идентификации клиентов при обмене валют, сообщает "Коммерсантъ".
Согласно положению Банка России 499-П, нововведение касается операций на сумму свыше 15 тыс. рублей. В данном случае при покупке или продаже денег через кассы кредитных организаций клиенту придется предъявить паспорт, оставить контактную информацию (номер телефона, факса, электронную почту), ИНН. Анкету заполнит банк. При этом финансовая организация может потребовать информацию о финансовом положении клиента, о его деловой репутации, об источнике происхождения его денег.
При покупке и продаже валюты на сумму до 15 тыс. рублей заполнение специальной анкеты не требуется. Раньше при обмене валюты от 15 тыс. до 600 тыс. рублей банки требовали указать фамилию, имя и отчество, а также паспортные данные.
