Самые читаемые
Контроль банков за денежными операциями усилится до конца ноября
Банки будут отслеживать “подозрительные” операции, в их числе – переводы более миллиона рублей в месяц

Банки усилят контроль за денежными операциями своих клиентов до конца ноября. Они будут постоянно отслеживать трансакции и оперативно выявлять подозрительные счета, сообщают “Известия”.
Задачу по регулированию криптовалют перед Центробанком поставило правительство. Методические рекомендации ЦБ содержат информацию о незаконной предпринимательской деятельности, включая онлайн-казино, форекс-дилеров, организаторов финансовых пирамид.
Подозрительными считаются операции с “необычно большим количеством” граждан, то есть более десяти в день и более 50 в месяц, а также более 30 трансакций с физлицами в день. Под подозрение попадают и значительные объемы операций – от 100 тысяч рублей в день, более миллиона рублей в месяц.
Банкам рекомендовано проверять операции на предмет использования средств для финансирования терроризма и легализации преступных доходов. При наличии оснований трансакции поручено блокировать. Если клиент откажется два и более раза в выполнении операции в течение одного года, следует рассмотреть вопрос о расторжении с ним договора.
Дополнительные меры аутентификации рекомендовано принимать при использовании онлайн-сервисов. Цель – недопущение роботизированного заполнения платежных инструкций. Эти меры отражены в дорожной карте правительства.
Утверждается, что тотальный контроль за физическими лицами осуществляться не будет. Цель принятых мер – выделение отдельных зон риска. Работа не затронет малый и микробизнес.
Крупные банки уже придерживаются рекомендаций ЦБ. Хотя ряд организаций считает, что такие меры позволяют сократить нелегальных денежный поток, другие опасаются, что под удар попадут добросовестные клиенты.
Лента новостей
Автомобиль Ford оказался в кювете на Восточно-объездной дороге
16:41 – 3 февраля
Почти 300 спортивных мероприятий проведут в Мурманске в 2023 году
16:26 – 3 февраля
Житель Ревды убил своего знакомого табуретом и получил 9,5 лет колонии
15:28 – 3 февраля
В России готовят госпрограмму поддержки отечественного двигателестроения
15:01 – 3 февраля
Мурманская область выделила деньги на покупку препарата для лечения СМА
14:47 – 3 февраля
Стал известен медиарейтинг первых лиц Мурманска
14:33 – 3 февраля
Изменить расчёт платы за вывоз мусора предложили в России
14:06 – 3 февраля
Житель Заполярного опустошил банковские счета своего коллеги
13:51 – 3 февраля
С подрядчика из Мурманска хотят взыскать более 50 млн рублей
13:37 – 3 февраля
Три депутата Мурманского горсовета проведут личные приемы с 7 февраля
13:11 – 3 февраля
Мурманчанам рассказали, где выгоднее провести февральские выходные
12:42 – 3 февраля
Два посетителя пытались обворовать гипермаркет Мурманска
12:38 – 3 февраля
Скончался отравившийся в тайм-кафе Мурманска енот
12:24 – 3 февраля